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从婚恋APP到“全球数字货币交易所”,桂林一女子十几万打了水漂

2023-02-08 16:28:50 1693

摘要:【警惕】从婚恋APP到“全球数字货币交易所”,桂林一女子十几万打了水漂! 来源: 桂视网 2021-03-11 09:11:35 我来说说阅读 次2021年1月23日,闫女士来叠彩分局刑侦一大队报案称:其于2020年12月27日,通过某婚恋...

【警惕】从婚恋APP到“全球数字货币交易所”,桂林一女子十几万打了水漂!

来源: 桂视网 2021-03-11 09:11:35 我来说说阅读 次

2021年1月23日,闫女士来叠彩分局刑侦一大队报案称:其于2020年12月27日,通过某婚恋APP认识名叫“陈明哲”的男子,与这名男子互加微信聊了数天后,该男子说忙于出差没时间炒股,让闫女士帮管理一下,并发来一个链接,闫女士按照该男子要求,帮他买了一支名为“美国指数”的数字货币,并选择了900秒的时间限制,时间一到马上就可以知道这支股是涨还是跌。看见该男子购买的股票不断在增值后,闫女士心动了,随后她在这个“全球数字货币交易所”的平台上注册了账号,并充值7万元。

由于之前建立的信任,闫女士几次尝试,尝到了甜头,于是投入了更多的钱。直到1月23日,闫女士想把平台里的钱提现,才发现系统显示其账户被冻结,需要缴纳提现金额的20%,闫女士按照系统提示解冻,不断充钱,但系统一直提示账户存在问题,共计转账114278元,而陈姓男子也突然失去联系,意识到被骗的闫女士,随即向警察报案。

接到报案后,刑侦一大队迅速组织警力展开侦查,侦查员抽丝剥茧,通过追查数百条资金流水后发现受害人的十几万被骗资金在进入平台交易后,都流进了嫌疑人王某的一级账户里。2021年2月24日,民警通过走访摸排后锁定嫌疑人活动轨迹,并在柳州市柳城县将王某抓获归案。面对铁一般的事实,犯罪嫌疑人王某最终如实交代了其在明知他人会用其办的银行卡用于犯罪活动的情况下,仍将办理好的数张银行卡出借给诈骗分子,帮助他人实施电信网络诈骗犯罪活动,其银行卡涉案资金流水几十万元,从中获利几千元。

抓获嫌疑人

目前,嫌疑人王某已被刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

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温馨提示

切莫因为贪图蝇头小利而出售以个人名义办理的“四件套(银行卡、电话卡、U盾、支付宝微信账号等)”,这“四件套”很可能会被犯罪分子用于实施诈骗、开设网络赌场洗钱等信息网络犯罪。而你也将沦为犯罪分子的“帮凶”,为他人实施信息网络犯罪提供支付结算帮助,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。

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